閩南網(wǎng)12月31日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 李肇興）31日下午，泉州市公安局召開新聞發(fā)布會，通報“斷卡”行動成效，部署開展“百日千人進萬家”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳活動，并發(fā)布《泉州市反詐騙中心致廣大市民朋友的一封信》。
民警展示查獲的作案工具
據(jù)悉，為深入貫徹落實全市“強基促穩(wěn)”三年行動工作要求，全面防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，泉州市委、市政府決定從即日起至2021年底，在全市組織開展防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動，泉州市公安局也將同步啟動防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳活動。
所謂“斷卡”，斷的是手機卡、銀行卡，還包括虛擬運營商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡，以及對公賬戶、微信支付寶等第三方支付賬戶。自10月份行動開展以來，全市共抓獲2424名涉卡嫌疑人，打掉開辦、收販卡團伙14個，對610人采取強制措施，對2264人進行銀行懲戒，對10949人通信懲戒，對1698人開展訓(xùn)誡工作。全市月均涉案銀行卡線索數(shù)較9月前下降41.07%，涉案手機卡月均線索數(shù)較9月前下降75.92%，接報的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情數(shù)也呈下降趨勢。
查獲的作案工具
查獲的作案工具
根據(jù)上級聯(lián)席辦下發(fā)的涉案“兩卡”線索，泉州公安機關(guān)逐人核查、快速落地，積極開展全鏈條打擊，通過偵辦詐騙、組織偷越國（邊）境、偷私渡等犯罪案件，嚴厲打擊“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪。11月18日，公安機關(guān)組織開展“7.31”專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在晉江、南安、安溪等地搗毀犯罪窩點23個，抓獲犯罪嫌疑人16名，成功切斷一條為境外賭博、詐騙犯罪分子提供個人銀行賬戶支付結(jié)算的通道，現(xiàn)場扣押個人銀行卡及對公賬戶7291套、作案手機798部，凍結(jié)銀行賬戶130個、資金191.3萬元，涉案金額累計達2億余元。
泉州、晉江聯(lián)手偵破“7·31”跨國境販賣銀行卡案
2020年11月19日，在省廳相關(guān)部門的有力指導(dǎo)下，泉州、晉江兩級公安機關(guān)的刑偵、經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安等部門聯(lián)手通過3個多月的研判深度經(jīng)營，出動200多名警力對“7·31”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在南安、安溪和晉江等地搗毀犯罪窩點23個，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場查扣現(xiàn)金22萬余元及一大批銀行卡等作案工具，凍結(jié)銀行賬戶130個、資金191.3萬元，涉案金額高達2億余元，成功切斷一條為境外賭博、詐騙犯罪分子提供個人銀行賬戶支付結(jié)算通道。
今年7月初，晉江市局從省廳下發(fā)的一條線索入手，研判發(fā)現(xiàn)一條跨省跨國境販賣銀行卡犯罪線索，引起了各級領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。泉州市副市長、公安局長李伙金專門作出指示，要求泉州晉江兩級公安機關(guān)加大力度予以嚴厲打擊。泉州、晉江兩級公安機關(guān)迅速抽調(diào)相關(guān)部門精干警力成立“7·31”專案組，對線索進行全面核查研判。專案組經(jīng)過三個多月的連續(xù)作戰(zhàn)，全面摸清了該犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運作模式及落腳點。
11月19日，在省廳相關(guān)部門和泉州市局領(lǐng)導(dǎo)的直接指揮下，專案組分為抓捕、凍結(jié)、審訊等14個工作小組開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲16名犯罪嫌疑人。
經(jīng)初查，2019年7月22日以來，該犯罪團伙在泉州石獅、晉江兩地設(shè)立多個窩點，向全國多個省市的販賣銀行卡犯罪嫌疑人，收購銀行卡等作案工具，并通過海運方式運往菲律賓，賣給犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，從中謀取非法利益。截至案發(fā)，該犯罪團伙共計運送個人銀行卡4600多件，收購販賣個人銀行卡或?qū)~戶數(shù)量10萬余套，涉案金額高達2億余元。
目前，案件正在進一步偵辦中。
泉州、石獅打掉一個非法開辦販賣電話卡的犯罪團伙
今年10月份，石獅市公安局在日常工作中發(fā)現(xiàn)石獅市寶蓋轄區(qū)某男子手機號碼存在異常情況，經(jīng)進一步調(diào)查，一個非法開辦販賣電話卡的犯罪團伙逐步浮出水面。鑒于案情重大，涉案人數(shù)及電話卡數(shù)量較多，泉州、石獅兩級公安機關(guān)迅速抽調(diào)精干警力組成專案組，全面開展案偵工作，并于10月中旬分別在北京、石獅、晉江等地抓獲王某、許某等15名犯罪嫌疑人，扣押作案手機15部、身份證識別器一臺、作案電腦六臺、三百多張手機電話卡、賬本若干，一舉摧毀這個犯罪團伙。
經(jīng)查，該團伙犯罪嫌疑人王某與其表弟查某長期在云南某縣經(jīng)商，從該縣某通信運營公司負責人張某及該通信運營公司下屬運營店等處大肆收購空白電話卡，同時又向李某購買大量公民個人身份，對收購來的空白電話卡進行實名認證，再將經(jīng)過實名認證過的電話卡通過某物流公司郵寄到石獅黃某處，非法獲取大額利益。黃某將這些電話卡賣到東南亞國家，最終被犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
目前，該案還在進一步辦理中。
泉州市反詐騙中心致廣大市民朋友的一封信
市民朋友們：
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段層出不窮，嚴重危害了群眾的財產(chǎn)安全。為切實提高群眾防范意識，保護好群眾的“錢袋子”，泉州市反詐騙中心總結(jié)了市民最易受騙的10種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件類型及防范對策，幫助廣大群眾提升識騙防騙能力。
1、網(wǎng)上貸款詐騙：讓受害人下載虛假貸款“app”，騙取信任后，以交手續(xù)費、本金利息、解凍費、驗證還款能力等為由實施詐騙。
2、網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙：承諾受害人有償刷單，前期返還少量傭金，后期加大刷單量及金額，但不再支付傭金也不退還本金，騙取當事人本金。
3、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙：散布出售物品信息，編造各種理由要求脫離購物平臺，誘騙買家通過網(wǎng)銀或第三方支付等方式進行支付騙取貨款。
4、冒充客服詐騙：通過不法手段獲得受害人網(wǎng)購信息后，冒充網(wǎng)站客服，以退款為由套取受害人賬戶信息、驗證碼等，詐騙錢財。
5、冒充老板詐騙財務(wù)：“克隆”、偽裝成公司負責人的微信或QQ，添加公司財會人員為好友后伺機發(fā)布虛假轉(zhuǎn)賬指令進行詐騙。
6、冒充公檢法詐騙：冒充公檢法工作人員撥打受害者電話，以涉嫌犯罪為由，要求其將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”配合調(diào)查，騙取資金。
7、網(wǎng)絡(luò)交友殺豬盤：通過婚戀網(wǎng)站、聊天交友工具與受害人“談戀愛”（即“養(yǎng)豬環(huán)節(jié)”），在確定戀愛關(guān)系后，通過網(wǎng)絡(luò)賭博或者其他投資方式誘騙受害人錢財（即“殺豬環(huán)節(jié)”）。
8、冒充親友領(lǐng)導(dǎo)詐騙：通過冒充領(lǐng)導(dǎo)QQ、微信，主動添加轄區(qū)企業(yè)主、同事下屬為好友，騙取受害人信任后，以急需用錢為由，讓受害人向指定的賬號轉(zhuǎn)賬匯款。
9、虛假短信鏈接詐騙：發(fā)送帶有虛假網(wǎng)址鏈接的短信，誘使受害人點擊鏈接后，盜取當事人的銀行卡賬號密碼和信息，私自復(fù)制盜刷。
10、投資理財詐騙：利用投資心理，哄騙受害人下載理財APP進行投資理財，先讓其獲取小利，待投入大額資金后，騙取受害人投資款。
警方提示：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，最終都離不開“讓你轉(zhuǎn)賬”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，請牢記防范要點，始終堅持做到“陌生鏈接不點擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實”。廣大市民朋友，防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，事關(guān)百姓福祉，事關(guān)千家萬戶，讓我們并肩攜手，共同參與反詐宣傳防范，共筑防騙長城，守護萬家平安！
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